欺诈

被告李家瑞星期四（4月18日）认罪，被判坐牢八周。（海峡时报）

当“卧底”助“公安”调查收赃款 19岁大学生判监八周

22小时前

警方于星期二（16日）将两名男子逮捕，并起获数台手机、一张易通卡、超过3000新元和超过900令吉。（警方提供）

涉移动支付平台盗信用卡资料两马国男子被捕

17/04/2024

说法识法：协助追讨被骗资产已成专门法律服务

14/04/2024

这是本地迄今“失联贸易商骗局”（Missing Trader Fraud）涉及交易金额最大的案件。（档案照片）

伪造2亿5200万元虚假交易董事涉“失联贸易商骗局”被控

09/04/2024

被告刘俊农被控19项欺诈罪，指他通过三家维修商收取顾客款项，却未如期完成房屋装修工程。（海峡时报）

涉骗顾客装修费逾63万元男子被控19项欺诈罪

09/04/2024

庭上透露，被告以协助索回投资本金的戏码，欺骗了六个人。从2020年至2022年间，被告共欺骗六人285万4395元，受害者介于57岁和77岁。（档案照片）

谎称助取回投资本金男子骗六人逾280万元

06/04/2024

被告黄文林面对三项控状，包括一项企图欺骗和两项伪造文件的罪名。（海峡时报）

涉伪造文件骗薪资补贴六旬叔被控

03/04/2024

3月28日，FTX联合创办人弗里德出庭，他身穿米色短袖T恤，站着向法官卡普兰陈词。（路透社）

判刑25年 FTX创办人弗里德表明上诉

29/03/2024

175名男子和114名女子因涉及欺诈或当钱骡，目前正协助警方调查，他们的年龄介于16至73岁。（示意图 / 王彦燕摄）

涉欺诈或当钱骡 289人被调查最小仅16岁

29/03/2024

纽约法官卡普兰指弗里德没有表现出悔意。图为法官卡普兰28日在曼哈顿联邦地区法院宣布量刑的法庭绘图。（路透社）

FTX加密货币案弗里德被判监25年及没收资产

29/03/2024

金管局指出，延长禁令的期限，是“为了将客户汇款至中国的风险降至最低”。（王彦燕摄）

汇款公司办理中国汇款不得通过第三方代理禁令延至9月30日

27/03/2024

被告郑伟财与两名私人巴士公司老板共谋，在检测前后调整限速器，让巴士避过60公里的时速限制。（海峡时报）

共谋对私巴限速器动手脚技工蒙骗检测员判监21周

22/03/2024

被告陈伟聪面对失信、欺诈和伪造文件等九项控状。他星期三（3月13日）在国家法院承认其中四项控状，余项则交由法官下判时一并考虑。（示意图／王彦燕摄）

三年盗用逾30万元保费赌博付开销前保险经纪判坐牢

13/03/2024

男子的姑姑收到微信短信，被告知侄儿遭绑架，得支付3万元人民币（约5552新元）赎人。（新加坡警察部队提供）

来新旅游欠3万元赌债男子涉自导自演绑架勒索姑姑被控

11/03/2024

被告余忠健星期五（3月8日）在国家法院承认其中四项控状，被判罚4万4000元。（档案照片）

为获工程项目让友妻挂名领薪男子也欺诈建设局判罚款

08/03/2024

被告默哈莫伊莱亚斯（23岁），案发时在黄廷方综合医院当护士。他面对22项包括触犯滥用电脑法令、偷窃和欺诈的控状，星期一（3月4日）承认八项。（海峡时报）

偷多名病人信用卡和手机前护士判监32周

04/03/2024

文告指出，被调查的嫌犯相信涉及超过1000起诈骗案，包括假朋友、电子商务、求职、投资和网络爱情骗案，涉及总金额超过1100万元。（示意图／王彦燕摄）

涉欺诈或当钱骡 306人被警方调查最小15岁

01/03/2024

被告龚春永盗刷他人遗失的信用卡，星期三（2月28日）在国家法院认罪后，被判坐牢13个月。（海峡时报）

盗刷两人信用卡前机场辅警判监13个月

28/02/2024

被告诺卡吉玛面对五项欺诈和三项伪造证件作欺骗用途的控项，她早前承认其中三项控状，星期三（2月28日）判坐牢七个月。（档案照片）

谎称因冠病疫情失业骗补贴女子判监七个月

28/02/2024

被告何凯芯（31岁，译音）星期三（2月28日）被控34项包括贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令、欺骗，以及向公务员提供假资料的罪名。（档案示意图）

涉骗公司565万元加密货币和转移赃款女职员被控44罪

28/02/2024

被告周梅兰面对欺诈、伪造证件作欺骗用途和妨碍司法公正等10项控状。（档案照片）

设投资骗局骗四人逾102万元中年女子判监五年10个月

27/02/2024

LMC是升涛湾私宅滨海精品（Marina Collection）的发展商，因涉及抬高房屋价格欺诈大华银行发放房贷而被警方调查。（海峡时报）

涉“报大数”骗大华银行发更多房贷印尼力宝集团子公司被警调查

26/02/2024

山立汇款公司声称不解为何公司会在破产、重组和解散法下被调查。（白艳琳摄）

山立在微信发声明重申没涉欺诈倒闭和破产

26/02/2024

数十名苦主星期天（2月25日）早上陆续抵达国家发展部大楼出席简报会。（吴伟国摄）

数十名苦主抵国家发展部大楼出席山立汇款简报会

25/02/2024