30亿洗钱案

30亿洗钱案

陈清远共面对十项控状，包括四项违反贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状、两项伪造、两项伪造证件当真证件使用，以及两项伪造文件意图欺骗的罪名。（档案照片）

30亿元洗钱案被告陈清远料订5月23日过堂认罪

22小时前

苏文强（左图）认罪后于4月2日被判入狱13个月，是本案首名被治罪的被告。王宝森（右图）在4月16日认罪后，被判坐牢13个月，是本案第三名被治罪的被告。（档案照片／取自法庭文件）

30亿元洗钱案两被告刑满已被驱逐并禁止入境

06/05/2024

移民与关卡局答复《联合早报》询问时证实，苏文强（32岁，左）和王宝森（32岁，右）已于星期一被遣返柬埔寨，并被禁止入境。（档案照片／取自法庭文件）

30亿元洗钱案两被告刑满已被驱逐并禁止入境

06/05/2024

30亿元洗钱案第五人治罪张瑞金判监15个月

01/05/2024

涉及30亿元洗钱案的被告张瑞金（45岁）星期二认罪后被判坐牢15个月。（档案照片）

30亿元洗钱案被告张瑞金被判监15个月

30/04/2024

被告苏宝林（42岁）星期一（4月29日）在国家法院认罪，被判坐牢14个月。（档案照片）

30亿洗钱案被告苏宝林判监14月约6500万元资产被充公

29/04/2024

涉30亿元洗钱案被告苏宝林星期一（4月29日）在国家法院认罪，被判14个月监禁。（档案照片）

30亿洗钱案被告苏宝林判监14个月

29/04/2024

张瑞金（45岁）星期五（4月26日）被加控四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和一项使用伪造文件的罪名，加上原本面对三项使用伪造文件的控状，目前共面对八项控状。（档案照片）

涉接收并持有3615万元赃款洗钱案被告张瑞金加控五罪

26/04/2024

涉30亿元洗钱案的被告张瑞金（45岁）星期五（4月26日）被加控五罪，案展4月30日让他认罪。（档案照片）

涉嫌接收和持有赃款提交伪造文件张瑞金加控五罪

26/04/2024

涉及30亿元洗钱案的被告王水明（43岁）有意认罪。（档案照片）

涉30亿元洗钱案控状和被缴获资产最多的王水明有意认罪

25/04/2024

苏宝林被加控后，案件在星期三（4月24日）下午进行审前会议。审前会议结束后，刑事案件入禀和管理系统的资料显示，案展至4月29日让他认罪。

涉30亿元洗钱案再加控被告苏宝林下周料认罪

24/04/2024

苏宝林星期三（4月24日）被加控三项罪名，所面对的控状增至13项。（档案照片）

30亿元洗钱案被告苏宝林再加控三罪

24/04/2024

张瑞金面对三项伪造文件作欺骗用途的控状，指他分别在2020年7月21日和10月12日伪造一份关于澳门房地产买卖的文件，意图欺骗联昌国际银行。（档案照片）

30亿元洗钱案第四人张瑞金有意认罪

19/04/2024

在3月份的求售广告中，戴玉祥产业为位于升涛湾海洋通道69号的地皮开出2710万元的价格。有关地皮将在4月24日以拍卖形式出售。（海峡时报）

华侨银行拍卖洗钱案地皮要价2710万元

16/04/2024

中国籍王宝森（32岁）共面对八项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令、使用伪造文件、向公务员提供假资料，以及抵触雇佣外来人力法令的控状。（制图／王彦燕）

30亿洗钱案被告王宝森判监13个月充公800多万元资产

16/04/2024

王宝森被起获的资产超过800万元，包括现金、房产和轿车等，这些资产在案件下判后全数被充公。（档案照片）

30亿洗钱案第三名被治罪被告王宝森判监13个月

16/04/2024

苏宝林拆除买下的圣淘沙房屋后，留下一片荒地。（海峡时报／档案照片）

苏宝林欠银行2000万元债务圣淘沙地皮被变卖抵债

16/04/2024

王宝森星期四（4月11日）被加控六项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令、使用伪造文件、向公务员提供假资料，以及抵触雇佣外来人力法令的控状。（制图／王彦燕）

30亿洗钱案被告王宝森加控六罪

11/04/2024

王宝森星期四（4月11日）被加控六项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令、使用伪造文件、向公务员提供假资料，以及抵触雇用外来人力法令的控状。（档案照片）

30亿洗钱案被告王宝森加控六罪

11/04/2024

法官宣判苏海金的两项洗钱罪分别坐牢六个月和13个月，拒捕的罪名则判坐牢一个月。其中，13个月和一个月的监禁分开执行，六个月监禁则同时执行，总刑期为14个月。（制图／王彦燕）

30亿洗钱案第二名被治罪者苏海金判监14月

05/04/2024

苏海金（右）星期四（4月4日）在国家法院认罪后，被判监14个月，是30亿元洗钱案第二名被治罪的被告。苏文强（左）星期二（2日）认罪后被判坐牢13个月，是首名被治罪的被告。（档案照片）

苏文强苏海金刑满将遣返不得再入境我国　

05/04/2024

涉30亿元洗钱案的被告之一苏海金（41岁）星期四（4月4日）在国家法院认罪后，被判入狱14个月。（档案照片）

跳洋房拒捕等罪洗钱案被告苏海金监14个月

04/04/2024

苏文强用近28万元赃款支付位于鲁易士路优质洋房的月租和定金。（庄耿闻摄）

30亿洗钱案首名被治罪者苏文强判监13月充公近600万元资产

02/04/2024

本地历来规模最大洗钱案的被告苏文强被判入狱13个月。（档案照片）

商业事务局：继续侦查庞杂洗钱活动维护我国廉洁金融体系

02/04/2024