汇款

金管局指出，延长禁令的期限，是“为了将客户汇款至中国的风险降至最低”。（王彦燕摄）

汇款公司办理中国汇款不得通过第三方代理禁令延至9月30日

27/03/2024

金管局说，将紧密关注本地汇款公司的现况。（王彦燕摄）

汇款公司不得通过第三方汇款禁令延至9月30日

27/03/2024

事发地点在文礼坊熟食中心。（档案照片）

与友共谋抢巨款男子监17个月

27/03/2024

万事达卡早前发表的支付报告披露，68%的消费者说，如果跨境支付可以更快捷，他们会进行更多线上跨境的支付。（路透社档案照片）

万事达卡与支付宝合作提供即时汇款服务

19/03/2024

近60名汇款案苦主在星期一（3月18日）早上约9时，到中国驻新加坡大使馆陈情。（陈渊庄摄）

逾200苦主报名要对三家汇款公司采取集体诉讼

18/03/2024

欧易是一家全球领先的加密货币交易所和创新的Web3公司，受到全球超过5000万用户的信赖，被誉为世界上最快、最可靠的加密应用程序之一。（路透社）

加密货币交易所欧易获金管局原则上批准主要付款机构执照

13/03/2024

谭明食去年找律师起诉山立汇款公司。（档案照片）

20苦主又接通知 19万元汇款被冻结

03/03/2024

在珍珠坊的长诚汇款中心虽传出失款，但星期六照常营业，不过顾客反映客人比往常少了。（唐家鸿摄）

传长诚汇款中心60万元不翼而飞疑职员监守自盗

02/03/2024

长诚汇款中心被指周三有警方前去调查职员监守自盗的案件。（庄耿闻摄）

汇款公司情侣档职员涉私吞60万元男被捕女助查

02/03/2024

2月27日《老总 Group Chat》：山立汇款案

27/02/2024

山立汇款公司连续数日在微信公众号发表声明，它星期一（2月26日）再次发出声明，强调公司立场。（白艳琳摄）

山立发声明重申未涉欺诈倒闭和破产

26/02/2024

山立汇款公司声称不解为何公司会在破产、重组和解散法下被调查。（白艳琳摄）

山立在微信发声明重申没涉欺诈倒闭和破产

26/02/2024

第三场讲解会后，部分民众聚集在场外讨论，该如何采取下一步行动和寻求法律途径的可能性。据了解，这群苦主中有人组织受害者互助群，已有至少六七百人加入。（林明顺摄）

约200苦主出席山立汇款案讲解会盼除诈骗嫌疑讨回扣款

25/02/2024

三名苦主去年10月起诉山立，索取至少6万5000多新元赔偿。这起民事案目前还在国家法院审理中。（档案照片）

山立汇款案两三百名苦主或诉诸法律律师谈取回款项可能性

25/02/2024

数十名苦主星期天（2月25日）早上陆续抵达国家发展部大楼出席简报会。（吴伟国摄）

数十名苦主抵国家发展部大楼出席山立汇款简报会

25/02/2024

山立汇款公司打算退牌照停业，同在珍珠坊的另两家汇款公司长诚和汉生则运作如常，周末有顾客上门换汇。（白艳琳摄）

汇款苦主纷收到邀约当局今开简报会披露对山立调查进度

25/02/2024

2017年9月，山立总经理诺维安蒂（左）和副总经理沙米尔，因帮助受害者识破骗局，被警方表扬。如今，这两人相信正被当局调查。（档案照片）

曾识破诈骗受表扬山立董事和经理如今被调查

25/02/2024

商业事务局调查人员星期五（23日）早上拉队到珍珠坊山立汇款公司搜查，傍晚时分从山立分两批带走约19箱证物。（邝启聪摄）

涉欺诈交易未履行义务山立汇款两负责人受查

24/02/2024

记者星期五（23日）中午接到消息到场时，看到约20名便衣警员在山立汇款公司内搜证，将证物放进准备好的箱子。一些顾客本打算上门光顾，对于山立停业的消息感到错愕。（郑一鸣摄）

警方至今接获510起山立汇款报案

24/02/2024

警方接获至少430起与山立汇款公司有关的报案。（郑一鸣摄）

涉欺诈交易未履行支付商义务山立汇款两负责人被调查

23/02/2024

被告面对一项抵触付款服务法令的控状，星期四（2月8日）在国家法院认罪。（档案示意图）

助卖淫团伙转账逾7万元到泰国男子判监六周

08/02/2024

这项调查在去年7月至8月间进行，访问了15个国家，共1万1000个曾在过去12个月进行跨境汇款的个人，以及曾经通过国际汇款支付其他企业或消费者的小企业。（示意图／pixabay ）

调查：全球近七成中小企业去年增加线上付款模式

05/02/2024

汇款被冻结，三名客户入禀法院向汇款公司索赔。（档案照片）

汇款被冻结走投无路受害者或集体诉讼

02/02/2024

截至2023年12月15日，警方共接获670多起汇款至中国后当地银行户头遭冻结的报案，其中430起案件与山立汇款公司有关，涉款达1300万元。（档案照片）

中国外交部高度关注公民汇款回国户头遭冻结事件

31/01/2024